FinCEN Files Ungkap Aliran 'Uang Panas' Global, Diduga Ada yang Masuk Indonesia

Selama uji coba pada November 2017 ini, Zarrab mengklaim bahwa pejabat pemerintah Turki, termasuk Presiden Erdogan, telah mengizinkan Halkbank untuk membuat jaringan kompleks perusahaan cangkang dan transaksi palsu dengan emas untuk membantu Iran mengatasi sanksi AS.

Nadir Döviz dan Deutsche Bank menolak menjawab pertanyaan spesifik tentang keterlibatan mereka satu sama lain dan dengan Reza Zarrab. Namun yang nampak jelas adalah pola koneksi Deutsche Bank dengan nasabah yang mencurigakan.

FinCEN Files mengungkapkan bahwa Deutsche Bank juga melakukan transaksi untuk kilang minyak di Turkmenistan, meskipun kemungkinan melanggar sanksi Iran.

Afiliasi Deutsche Bank AS mengajukan dua SAR pada Oktober 2014 dan Februari 2015 terkait dengan transaksi ini.

Dalam laporan ini, Deutsche Bank menyatakan bahwa "Kompleks Pengolahan Minyak Turkmenbashi masih terlibat dalam kegiatan komersial yang dibatasi di bawah sanksi UE," dengan alasan bahwa ia mengekspor gas minyak cair ke Iran. Turkmenbashi Oil adalah produsen minyak dan gas terbesar di Turkmenistan.

Menurut SAR yang diajukan oleh Deutsche Bank TCA, itu memfasilitasi transaksi senilai USD168,5 juta antara April dan September 2014 untuk Turkmenbashi Oil. Ini memproses hampir USD113 juta dalam transaksi lebih lanjut antara September 2014 dan Januari 2015.

Sementara Deutsche Bank TCA memindahkan uang untuk Turkmenbashi Oil, BNY Mellon, bank lain yang menawarkan layanan perbankan korespondensi di New York, menolak untuk memproses transaksi untuk perusahaan pada waktu yang hampir bersamaan.

Oligarki Rusia di Bawah Sanksi

Bocoran SAR juga menunjukkan bahwa Deutsche Bank mungkin telah mengizinkan perusahaan untuk menghindari sanksi di Rusia serta Iran.

Surgutneftegas adalah salah satu perusahaan minyak terbesar di Rusia. Itu dijatuhi sanksi di AS pada September 2014 karena mendukung perang Rusia melawan Ukraina.