5 Alasan Singapura Menjadi Surga Pencucian Uang, Salah Satunya Disalurkan Melalui Kripto dan Kasino

Hal ini disebabkan “reputasi kami sebagai pusat keuangan tepercaya dengan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas,” kata Tan kepada Al Jazeera.

Dengan cara yang sama, para penyelundup narkoba bersiap untuk transit di Singapura karena negara ketiga cenderung tidak memperlakukan penumpang yang datang dari Singapura dengan kecurigaan yang tinggi mengingat undang-undang narkoba yang sangat ketat di negara tersebut, kata Tan.

“Para pelaku pencucian uang bersedia mengambil tindakan karena keuntungan dari kemampuan mencuci uang di sini membuatnya lebih mudah untuk memindahkan dana ke yurisdiksi lain seperti Inggris dan UE, dibandingkan mencuci uang di yurisdiksi tersebut,” katanya.

Citra Singapura sebagai “taman bermain bagi orang kaya” juga dapat menambah persepsi bahwa peraturan di negara tersebut lemah, kata Tan.

Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyadari adanya celah dalam penegakan hukum, “pemeriksaan di hilir tampaknya lemah” begitu dana tersebut masuk ke sistem keuangan Singapura.

Tan mengatakan dia telah mendengar kasus di mana bank menerima arus masuk keuangan, bahkan jika ada laporan transaksi mencurigakan yang diajukan.

“Dengan kata lain, beberapa bank melihat hal ini sebagai pengalihan beban kepada pihak berwenang,” ujarnya. Jika pihak berwenang tidak melakukan apa pun, beberapa bank siap menerima dana tersebut, tambahnya.

4. Surga Properti Dunia

Foto/Reuters

Di sektor properti, banyak sekali cerita tentang orang asing yang baru tiba dengan koper penuh uang tunai, termasuk kasus penyewa yang membayar uang muka sewa di muka secara tunai meskipun mereka tidak memiliki visa kerja atau visa tinggal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah merayakan keberhasilannya dalam memikat masyarakat kaya untuk menetap di negara kota tersebut.

Orang asing yang kaya juga tertarik dengan Program Investor Global, yang memberikan jalur cepat untuk mendapatkan izin tinggal permanen bagi investor, meskipun skema tersebut baru-baru ini memberlakukan persyaratan yang lebih ketat.