5 Alasan Singapura Menjadi Surga Pencucian Uang, Salah Satunya Disalurkan Melalui Kripto dan Kasino

5. Memiliki Masalah Sistemik

"Apakah pencucian uang telah tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan kasus terbaru ini merupakan indikasi masalah sistemik masih harus dilihat,: kata Anton Moiseienko, dosen hukum di Australian National University yang mempelajari kejahatan transnasional dan ekonomi.

“Kasus-kasus seperti ini adalah ujian lakmus untuk melihat apakah pemerintah Singapura mempunyai kemampuan untuk melakukan operasi tingkat tinggi dan canggih. Ini juga merupakan kesempatan untuk melihat papan gambar dan mengambil pelajaran…” kata Moiseienko kepada Al Jazeera.

“Anda tidak ingin kasus-kasus terus terulang dan Singapura menjadi magnet bagi uang kotor.”

Otoritas Moneter Singapura telah mengembangkan platform digital, COSMIC, yang memungkinkan lembaga keuangan berbagi informasi secara aman tentang nasabah yang menunjukkan beberapa “tanda bahaya” yang mungkin mengindikasikan potensi kejahatan keuangan.

Peraturan baru pada bulan Juni juga mengamanatkan pemeriksaan uji tuntas oleh pengembang properti terhadap calon pembeli dan melaporkan setiap praktik yang mencurigakan.