5 Alasan Singapura Menjadi Surga Pencucian Uang, Salah Satunya Disalurkan Melalui Kripto dan Kasino

2. Pencucian Uang dengan Kripto hingga Kasino

Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari real estat dan mata uang kripto hingga kasino dan perusahaan tercatat.

Mak Yuen Teen, pakar tata kelola perusahaan di NUS Business School, mengatakan kasus pencucian uang sering kali melibatkan entitas di British Virgin Islands dan yurisdiksi surga pajak lainnya, yang pemilik manfaat utamanya tidak diungkapkan.

“Kekhawatiran saya adalah lubang kelinci menjadi sangat dalam dan lebar,” kata Mak kepada Al Jazeera.

3. Tempat Bermain Orang Kaya

Foto/Reuters

Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University (SMU), mengatakan negara kota ini menarik bagi para pelaku pencucian uang karena dana cenderung tidak dicurigai begitu dana tersebut memasuki sistem keuangan di sana.

Hal ini disebabkan “reputasi kami sebagai pusat keuangan tepercaya dengan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas,” kata Tan kepada Al Jazeera.

Dengan cara yang sama, para penyelundup narkoba bersiap untuk transit di Singapura karena negara ketiga cenderung tidak memperlakukan penumpang yang datang dari Singapura dengan kecurigaan yang tinggi mengingat undang-undang narkoba yang sangat ketat di negara tersebut, kata Tan.

“Para pelaku pencucian uang bersedia mengambil tindakan karena keuntungan dari kemampuan mencuci uang di sini membuatnya lebih mudah untuk memindahkan dana ke yurisdiksi lain seperti Inggris dan UE, dibandingkan mencuci uang di yurisdiksi tersebut,” katanya.

Citra Singapura sebagai “taman bermain bagi orang kaya” juga dapat menambah persepsi bahwa peraturan di negara tersebut lemah, kata Tan.