5 Alasan Singapura Menjadi Surga Pencucian Uang, Salah Satunya Disalurkan Melalui Kripto dan Kasino

Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyadari adanya celah dalam penegakan hukum, “pemeriksaan di hilir tampaknya lemah” begitu dana tersebut masuk ke sistem keuangan Singapura.

Tan mengatakan dia telah mendengar kasus di mana bank menerima arus masuk keuangan, bahkan jika ada laporan transaksi mencurigakan yang diajukan.

“Dengan kata lain, beberapa bank melihat hal ini sebagai pengalihan beban kepada pihak berwenang,” ujarnya. Jika pihak berwenang tidak melakukan apa pun, beberapa bank siap menerima dana tersebut, tambahnya.

4. Surga Properti Dunia

Foto/Reuters

Di sektor properti, banyak sekali cerita tentang orang asing yang baru tiba dengan koper penuh uang tunai, termasuk kasus penyewa yang membayar uang muka sewa di muka secara tunai meskipun mereka tidak memiliki visa kerja atau visa tinggal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah merayakan keberhasilannya dalam memikat masyarakat kaya untuk menetap di negara kota tersebut.

Orang asing yang kaya juga tertarik dengan Program Investor Global, yang memberikan jalur cepat untuk mendapatkan izin tinggal permanen bagi investor, meskipun skema tersebut baru-baru ini memberlakukan persyaratan yang lebih ketat.

Ku Swee Yong, direktur di perusahaan konsultan real estat International Property Advisor, berpendapat bahwa dorongan pihak berwenang untuk menarik orang-orang super kaya bisa saja menghasilkan “semua orang yang datang”.

“Karena citra Singapura telah dibangun dengan sangat baik selama lima dekade terakhir, orang-orang mungkin melihat kasus pencucian uang ini sebagai kasus yang hanya terjadi sekali saja, bukannya menangani masalah yang lebih luas dan mencakup seluruh sistem,” kata Ku kepada Al Jazeera.