Siapa Santiago Martin? Raja Lotere Kontroversial yang Menjadi Donor Utama bagi Narendra Modi

Selama bertahun-tahun, otoritas pajak, polisi, dan lembaga investigasi telah menggeledah tempat usahanya dan menyita properti sehubungan dengan kasus yang menjeratnya. Permohonan bandingnya terhadap penyitaan properti oleh Direktorat Penegakan Hukum, badan kejahatan keuangan India, ditolak tahun lalu.

Direktorat mengajukan tuntutan penuntutan di pengadilan pada bulan September terhadap Future Gaming dan 15 perusahaan afiliasi Martin lainnya berdasarkan undang-undang pencucian uang.

“Mereka diduga menipu pemerintah negara bagian penerbit lotere dengan tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan yang dihasilkan dari penjualan lotere,” dan melanggar undang-undang lotere dengan secara ilegal menahan dan mengklaim hadiah pada tiket yang tidak terjual, dan memanipulasi data, kata badan tersebut.

Martin dan perusahaannya membantah melakukan kesalahan. Konglomeratnya, Martin Group, mengatakan pada bulan Oktober bahwa kelompok tersebut dan perusahaan-perusahaannya mematuhi hukum dan bahwa Martin adalah pembayar pajak tertinggi di India pada tahun keuangan hingga Maret 2003.

3. Pernah Hidup Miskin dan Tinggal di Myanmar

Setelah bekerja sebagai buruh remaja di Myanmar untuk menghidupi keluarganya, Martin kembali ke India pada akhir tahun 1980an dan memulai karir bisnisnya di kota selatan Coimbatore, menurut lembaga nirlaba Martin Charitable Trust.

Lotere dua digit yang dijalankannya mendapatkan popularitas di wilayah tersebut karena orang-orang miskin bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Martin berekspansi ke negara bagian lain dan akhirnya ke negara tetangga Bhutan dan Nepal, di mana dia mempunyai monopoli dalam mendistribusikan tiket, menurut situs webnya.

Dia memproduksi film senilai 200 juta rupee (USD2,4 juta) – yang ditulis oleh kepala menteri negara bagian Tamil Nadu dan berdasarkan novel “Mother” karya penulis Rusia Maxim Gorky – yang dirilis pada tahun 2011.

Tahun itu, partai yang berkuasa di negara bagian itu kalah dalam pemilu dan nasib Martin pun berubah.

4. Pernah Terjebak Skandal Hukum

Dia dan afiliasinya menghadapi tuduhan penipuan dalam 32 kasus skandal lotere yang didaftarkan oleh polisi federal India, termasuk karena dugaan menipu negara bagian Sikkim di timur laut lebih dari 45 miliar rupee dalam hasil tiket lotere yang belum dibayar.

Dia dipenjara bersama beberapa politisi selama delapan bulan sehubungan dengan 14 kasus, termasuk tuduhan perampasan tanah, kecurangan dan penjualan lotere ilegal. Dia belum pernah dihukum dalam kasus apa pun, beberapa di antaranya masih menunggu keputusan, dan dibebaskan dengan jaminan pada tahun 2012.