Polisi Bongkar Sindikat Pencucian Uang China yang Beroperasi di Australia
Jum'at, 03 November 2023 - 09:39 WIB
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memulai tindakan regulasi terhadap Bursa Mata Uang Changjiang.
Para anggota sindikat tersebut tampaknya mengumpulkan kekayaan ilegal dalam jumlah besar melalui aktivitas kriminal mereka, dan menjalani gaya hidup mewah yang tidak luput dari perhatian penegak hukum.
Selain bersantap di restoran kelas atas dan menikmati minuman anggur dan sake yang mahal, para tersangka melakukan perjalanan dengan jet pribadi, mengendarai kendaraan senilai lebih dari USD250.000, dan tinggal di rumah mewah, salah satunya bernilai lebih dari USD6 juta, menurut Wakil Komisaris AFP Stephen Dametto.
Aset yang diduga berupa rumah, properti investasi, kendaraan mewah, dan barang berharga lainnya telah disita Satgas Penyitaan Aset Kriminal Australia (CACT).
Asisten Komisaris AFP Clinton Sims menyatakan, "Kemampuan Pasukan Perbatasan Australia (ABF) telah melampaui intersepsi narkoba di area perbatasan, dan kami bangga dapat menyediakan sumber daya penting untuk membongkar sindikat kriminal ini dan menghentikan operasi ilegal mereka dalam salah satu investigasi pencucian uang terbesar yang pernah ada."
Selama 12 bulan terakhir, investigasi yang dilakukan satuan tugas AFP yang mengkhususkan diri dalam memerangi pencucian uang skala besar telah menghasilkan penangkapan atau dakwaan terhadap 26 individu dan penyitaan senilai lebih dari USD170 juta.
Para anggota sindikat tersebut tampaknya mengumpulkan kekayaan ilegal dalam jumlah besar melalui aktivitas kriminal mereka, dan menjalani gaya hidup mewah yang tidak luput dari perhatian penegak hukum.
Selain bersantap di restoran kelas atas dan menikmati minuman anggur dan sake yang mahal, para tersangka melakukan perjalanan dengan jet pribadi, mengendarai kendaraan senilai lebih dari USD250.000, dan tinggal di rumah mewah, salah satunya bernilai lebih dari USD6 juta, menurut Wakil Komisaris AFP Stephen Dametto.
Aset yang diduga berupa rumah, properti investasi, kendaraan mewah, dan barang berharga lainnya telah disita Satgas Penyitaan Aset Kriminal Australia (CACT).
Asisten Komisaris AFP Clinton Sims menyatakan, "Kemampuan Pasukan Perbatasan Australia (ABF) telah melampaui intersepsi narkoba di area perbatasan, dan kami bangga dapat menyediakan sumber daya penting untuk membongkar sindikat kriminal ini dan menghentikan operasi ilegal mereka dalam salah satu investigasi pencucian uang terbesar yang pernah ada."
Selama 12 bulan terakhir, investigasi yang dilakukan satuan tugas AFP yang mengkhususkan diri dalam memerangi pencucian uang skala besar telah menghasilkan penangkapan atau dakwaan terhadap 26 individu dan penyitaan senilai lebih dari USD170 juta.
(mas)
tulis komentar anda