4 Sumber Dana Perang Iran melawan Israel, Salah Satunya Penjualan Senjata ke Rusia

“Orang Iran pada dasarnya memberi tahu rakyatnya apa yang menurut mereka ingin mereka dengar. Komentar Raisi sama sekali tidak berdasar,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. “Tetapi kami tahu kebenarannya, jadi kami yakin akan hal ini.”

4. Pencucian Uang Melalui Lebanon

Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Paris mengungkapkan Lebanon pada "daftar abu-abu" yurisdiksi yang tidak patuh dan menentukan reformasi apa yang harus dilaksanakan negara tersebut agar dapat memperoleh hasil yang baik dan terhindar dari "daftar hitam" FATF yang ditakuti.

Meskipun FATF — yang dibentuk oleh G7 pada tahun 1989 dan sejak itu telah berkembang hingga mencakup puluhan anggota dari seluruh dunia — tidak memiliki kewenangan penegakan hukum formal, evaluasi yang dilakukannya dapat berdampak buruk pada kemampuan suatu negara untuk beroperasi di dunia keuangan internasional.

Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel memberikan peringatan yang brutal tentang bahaya membiarkan dana tersebut mengalir tanpa kendali. Memang, Israel, AS, dan pemerintah barat lainnya tidak hanya menutup mata terhadap jutaan dana yang mengalir ke kelompok tersebut dari Qatar dan Iran, mereka juga mendorongnya, dengan alasan bahwa uang tersebut akan membantu menstabilkan Gaza.

Pengalaman itu mungkin menjadi alasan mengapa pejabat keamanan barat mendesak regulator internasional dalam beberapa bulan terakhir untuk mengambil pendekatan yang jauh lebih agresif terhadap sanksi pencucian uang dan pendanaan teror di Lebanon yang melibatkan entitas yang terkait dengan Hizbullah.

Pejabat yang mengetahui investigasi FATF, yang berbicara kepada POLITICO dengan syarat mereka tidak disebutkan namanya, mengatakan Lebanon biasanya akan menjadi kasus yang terbuka dan tertutup, mengingat betapa mengerikannya bukti pencucian uang dan pendanaan teror di negara itu.

Namun, dinamika yang lebih luas di Lebanon dan Timur Tengah telah memperumit banyak hal. Pertama-tama, pengaruh Hizbullah atas lembaga-lembaga inti Lebanon berarti pemerintah pusatnya tidak dapat menegakkan bahkan norma-norma pencucian uang internasional yang paling mendasar.

Masalah yang lebih besar, kata para diplomat Barat, adalah bahwa beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Bahrain dan Libya, telah bergandengan tangan dengan Lebanon dalam menentang desakan regulator internasional untuk melakukan tindakan keras, sehingga hampir mustahil untuk secara efektif menargetkan pendanaan ilegal Hizbullah.

Pertempuran saat ini di dalam FATF tidak berpusat pada apakah Lebanon harus masuk dalam daftar abu-abu, tetapi lebih pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk keluar dari daftar setelah periode peninjauan dua tahun, terutama yang berkaitan dengan peran Hizbullah dalam sistem perbankan negara tersebut.

5. Bank yang Tak Diatur secara Resmi

Melansir Politico, Iran mulai mendanai Hizbullah pada tahun 1980-an — dukungan yang memungkinkan kelompok teroris tersebut untuk mendirikan negara di dalam negara di Lebanon saat melancarkan pertempuran melawan Israel. Meskipun Hizbullah mencengkeram Lebanon dan ekonominya, kelompok pejuang tersebut tetap sangat bergantung pada pendanaan Iran, yang sebagian besar diterimanya dalam bentuk uang tunai yang kemudian disalurkannya ke sistem perbankan Lebanon.

Saluran utamanya adalah perusahaan keuangan yang dikendalikan Hizbullah yang dikenal sebagai Asosiasi al-Qard al-Hasan, atau AQAH. Hizbullah bergantung pada AQAH, yang pada dasarnya adalah sebuah bank, untuk membayar para prajurit dan pejabat lainnya serta menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat setempat.