FinCEN Files Ungkap Aliran 'Uang Panas' Global, Diduga Ada yang Masuk Indonesia
Senin, 21 September 2020 - 12:28 WIB
loading...
A
A
A
Setelah menerima katalog pertanyaan terperinci dari ICIJ, juru bicara Deutsche Bank mengatakan bahwa informasi yang terkandung dalam file tersebut bukan informasi baru bagi Deutsche Bank atau regulatornya. "Masalah ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelum 2016, Deutsche Bank adalah bank yang berbeda sekarang," kata pihak bank terbesar Jerman tersebut.
Dalam pernyataannya dari 9 September, juru bicara Deutsche Bank tersebut menekankan: "Kami mengakui kelemahan masa lalu dalam lingkungan kendali kami, kami meminta maaf untuk ini dan menerima denda kami masing-masing. Yang terpenting: kami belajar dari kesalahan kami, secara sistematis menangani masalah dan membuat perubahan pada bisnis kami perimeter, kontrol kami, dan personel kami."
Tanggal dari Laporan Aktivitas Mencurigakan yang tercatat menimbulkan pertanyaan tentang seberapa banyak Deutsche Bank tahu tentang hubungan Döviz dengan Zarrab dan keterlibatan pedagang Turki dalam apa yang ternyata merupakan skema emas untuk minyak untuk menghindari sanksi terhadap Iran.
Operasi Miliaran Dolar Reza Zarrab
Ketika bank Iran terputus dari sistem transaksi SWIFT global, perusahaan negara itu tidak dapat lagi menggunakan transfer perbankan internasional untuk menerima pembayaran ekspor minyak dan gas.
Untuk menyiasati larangan tersebut, Iran mulai mengumpulkan emas sebagai pembayaran. Reza Zarrab memainkan peran kunci dalam skema miliaran dolar ini untuk membantu Iran menghindari sanksi.
Zarrab pertama kali didakwa dan ditangkap pada Desember 2013 di Turki, sebagai bagian dari investigasi korupsi yang lebih besar yang ditujukan kepada para menteri di pemerintahan AKP yang berkuasa. Di antara dakwaan yang ditujukan kepadanya adalah menyuap menteri, pencucian uang, dan penyelundupan emas.
Menurut laporan jaksa Turki saat itu, Zarrab menggunakan Nadir Döviz untuk membeli emas. Bagman Zarrab Adem Karahan kemudian mengatakan kepada harian Turki, Cumhuriyet, bahwa dia adalah seorang kurir uang tunai untuk pergi dari Dubai ke Turki dan dari Dubai ke Iran.
Salah satu perusahaan tempat dia menerima uang adalah Nadir Gold LLC, anak perusahaan Nadir Döviz di Dubai. Justru kedua perusahaan inilah yang dicantumkan Deutsche Bank dalam Laporan Aktivitas Mencurigakan Maret 2017 ke FinCen.
Pada saat itu, pemerintahan Erdogan membantah semua tuduhan terhadap Zarrab dan menyamakan penyelidikan tersebut dengan upaya kudeta, membersihkan dan menangkap jaksa yang memulainya. Setelah dua setengah bulan di penjara, Zarrab dibebaskan.
Pada Maret 2016, Zarrab ditangkap lagi, kali ini di AS saat dalam perjalanan ke Disney World bersama keluarganya. Otoritas AS menuduhnya melakukan pencucian uang, penipuan dan membantu pemerintah Iran untuk menghindari sanksi ekonomi.
Dia mengaku bersalah dan kemudian bersaksi sebagai saksi bintang yang dilindungi dalam persidangan melawan manajer Halkbank Turki.
Selama uji coba pada November 2017 ini, Zarrab mengklaim bahwa pejabat pemerintah Turki, termasuk Presiden Erdogan, telah mengizinkan Halkbank untuk membuat jaringan kompleks perusahaan cangkang dan transaksi palsu dengan emas untuk membantu Iran mengatasi sanksi AS.
Nadir Döviz dan Deutsche Bank menolak menjawab pertanyaan spesifik tentang keterlibatan mereka satu sama lain dan dengan Reza Zarrab. Namun yang nampak jelas adalah pola koneksi Deutsche Bank dengan nasabah yang mencurigakan.
FinCEN Files mengungkapkan bahwa Deutsche Bank juga melakukan transaksi untuk kilang minyak di Turkmenistan, meskipun kemungkinan melanggar sanksi Iran.
Afiliasi Deutsche Bank AS mengajukan dua SAR pada Oktober 2014 dan Februari 2015 terkait dengan transaksi ini.
Dalam laporan ini, Deutsche Bank menyatakan bahwa "Kompleks Pengolahan Minyak Turkmenbashi masih terlibat dalam kegiatan komersial yang dibatasi di bawah sanksi UE," dengan alasan bahwa ia mengekspor gas minyak cair ke Iran. Turkmenbashi Oil adalah produsen minyak dan gas terbesar di Turkmenistan.
Menurut SAR yang diajukan oleh Deutsche Bank TCA, itu memfasilitasi transaksi senilai USD168,5 juta antara April dan September 2014 untuk Turkmenbashi Oil. Ini memproses hampir USD113 juta dalam transaksi lebih lanjut antara September 2014 dan Januari 2015.
Dalam pernyataannya dari 9 September, juru bicara Deutsche Bank tersebut menekankan: "Kami mengakui kelemahan masa lalu dalam lingkungan kendali kami, kami meminta maaf untuk ini dan menerima denda kami masing-masing. Yang terpenting: kami belajar dari kesalahan kami, secara sistematis menangani masalah dan membuat perubahan pada bisnis kami perimeter, kontrol kami, dan personel kami."
Tanggal dari Laporan Aktivitas Mencurigakan yang tercatat menimbulkan pertanyaan tentang seberapa banyak Deutsche Bank tahu tentang hubungan Döviz dengan Zarrab dan keterlibatan pedagang Turki dalam apa yang ternyata merupakan skema emas untuk minyak untuk menghindari sanksi terhadap Iran.
Operasi Miliaran Dolar Reza Zarrab
Ketika bank Iran terputus dari sistem transaksi SWIFT global, perusahaan negara itu tidak dapat lagi menggunakan transfer perbankan internasional untuk menerima pembayaran ekspor minyak dan gas.
Untuk menyiasati larangan tersebut, Iran mulai mengumpulkan emas sebagai pembayaran. Reza Zarrab memainkan peran kunci dalam skema miliaran dolar ini untuk membantu Iran menghindari sanksi.
Zarrab pertama kali didakwa dan ditangkap pada Desember 2013 di Turki, sebagai bagian dari investigasi korupsi yang lebih besar yang ditujukan kepada para menteri di pemerintahan AKP yang berkuasa. Di antara dakwaan yang ditujukan kepadanya adalah menyuap menteri, pencucian uang, dan penyelundupan emas.
Menurut laporan jaksa Turki saat itu, Zarrab menggunakan Nadir Döviz untuk membeli emas. Bagman Zarrab Adem Karahan kemudian mengatakan kepada harian Turki, Cumhuriyet, bahwa dia adalah seorang kurir uang tunai untuk pergi dari Dubai ke Turki dan dari Dubai ke Iran.
Salah satu perusahaan tempat dia menerima uang adalah Nadir Gold LLC, anak perusahaan Nadir Döviz di Dubai. Justru kedua perusahaan inilah yang dicantumkan Deutsche Bank dalam Laporan Aktivitas Mencurigakan Maret 2017 ke FinCen.
Pada saat itu, pemerintahan Erdogan membantah semua tuduhan terhadap Zarrab dan menyamakan penyelidikan tersebut dengan upaya kudeta, membersihkan dan menangkap jaksa yang memulainya. Setelah dua setengah bulan di penjara, Zarrab dibebaskan.
Pada Maret 2016, Zarrab ditangkap lagi, kali ini di AS saat dalam perjalanan ke Disney World bersama keluarganya. Otoritas AS menuduhnya melakukan pencucian uang, penipuan dan membantu pemerintah Iran untuk menghindari sanksi ekonomi.
Dia mengaku bersalah dan kemudian bersaksi sebagai saksi bintang yang dilindungi dalam persidangan melawan manajer Halkbank Turki.
Selama uji coba pada November 2017 ini, Zarrab mengklaim bahwa pejabat pemerintah Turki, termasuk Presiden Erdogan, telah mengizinkan Halkbank untuk membuat jaringan kompleks perusahaan cangkang dan transaksi palsu dengan emas untuk membantu Iran mengatasi sanksi AS.
Nadir Döviz dan Deutsche Bank menolak menjawab pertanyaan spesifik tentang keterlibatan mereka satu sama lain dan dengan Reza Zarrab. Namun yang nampak jelas adalah pola koneksi Deutsche Bank dengan nasabah yang mencurigakan.
FinCEN Files mengungkapkan bahwa Deutsche Bank juga melakukan transaksi untuk kilang minyak di Turkmenistan, meskipun kemungkinan melanggar sanksi Iran.
Afiliasi Deutsche Bank AS mengajukan dua SAR pada Oktober 2014 dan Februari 2015 terkait dengan transaksi ini.
Dalam laporan ini, Deutsche Bank menyatakan bahwa "Kompleks Pengolahan Minyak Turkmenbashi masih terlibat dalam kegiatan komersial yang dibatasi di bawah sanksi UE," dengan alasan bahwa ia mengekspor gas minyak cair ke Iran. Turkmenbashi Oil adalah produsen minyak dan gas terbesar di Turkmenistan.
Menurut SAR yang diajukan oleh Deutsche Bank TCA, itu memfasilitasi transaksi senilai USD168,5 juta antara April dan September 2014 untuk Turkmenbashi Oil. Ini memproses hampir USD113 juta dalam transaksi lebih lanjut antara September 2014 dan Januari 2015.
Lihat Juga :
