4 Sumber Dana Perang Iran melawan Israel, Salah Satunya Penjualan Senjata ke Rusia

Dana tersebut mulai ditransfer keluar dari rekening Korea Selatan setelah empat dari lima warga Amerika dipindahkan dari Penjara Evin ke tahanan rumah bulan lalu. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyetujui keringanan untuk mengizinkan lembaga keuangan di Eropa memindahkan uang tersebut ke Qatar tanpa takut akan sanksi AS.

Dan pemerintah Iran tidak diberi kemampuan untuk mengakses dana tersebut hingga pejabat AS mengawasi kelima warga Amerika tersebut saat mereka mendarat di Doha, kata pejabat pemerintah AS yang mengetahui masalah tersebut.

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan dalam sebuah wawancara minggu lalu bahwa pemerintah Iran akan memutuskan bagaimana dan di mana akan membelanjakan aset yang dibekukan senilai $6 miliar tersebut. Kirby mengatakan pernyataan itu "salah besar."

“Ini bukan pembayaran dalam bentuk apa pun, ini bukan tebusan, ini bukan uang pajak AS, dan kami belum mencabut satu pun sanksi terhadap Iran – Iran tidak akan mendapatkan keringanan sanksi,” kata Kirby. “Kami akan terus melawan Iran, pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Iran, akan terus melawan tindakan destabilisasi mereka di luar negeri, dukungannya terhadap terorisme, serangan terhadap pengiriman maritim di Teluk, dan dukungannya yang berkelanjutan terhadap perang Rusia melawan Ukraina.”

“Orang Iran pada dasarnya memberi tahu rakyatnya apa yang menurut mereka ingin mereka dengar. Komentar Raisi sama sekali tidak berdasar,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. “Tetapi kami tahu kebenarannya, jadi kami yakin akan hal ini.”

4. Pencucian Uang Melalui Lebanon

Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Paris mengungkapkan Lebanon pada "daftar abu-abu" yurisdiksi yang tidak patuh dan menentukan reformasi apa yang harus dilaksanakan negara tersebut agar dapat memperoleh hasil yang baik dan terhindar dari "daftar hitam" FATF yang ditakuti.

Meskipun FATF — yang dibentuk oleh G7 pada tahun 1989 dan sejak itu telah berkembang hingga mencakup puluhan anggota dari seluruh dunia — tidak memiliki kewenangan penegakan hukum formal, evaluasi yang dilakukannya dapat berdampak buruk pada kemampuan suatu negara untuk beroperasi di dunia keuangan internasional.

Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel memberikan peringatan yang brutal tentang bahaya membiarkan dana tersebut mengalir tanpa kendali. Memang, Israel, AS, dan pemerintah barat lainnya tidak hanya menutup mata terhadap jutaan dana yang mengalir ke kelompok tersebut dari Qatar dan Iran, mereka juga mendorongnya, dengan alasan bahwa uang tersebut akan membantu menstabilkan Gaza.

Pengalaman itu mungkin menjadi alasan mengapa pejabat keamanan barat mendesak regulator internasional dalam beberapa bulan terakhir untuk mengambil pendekatan yang jauh lebih agresif terhadap sanksi pencucian uang dan pendanaan teror di Lebanon yang melibatkan entitas yang terkait dengan Hizbullah.