Siapa Chen Zhi? Pemimpin Prince Group yang Mengendalikan Bisnis Scamming di Kamboja

PHNOM PENH - Baru berusia 37 tahun, Chen Zhi dituduh sebagai "dalang di balik kerajaan penipuan siber yang luas... sebuah perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia". Dengan janggut tipis seperti kambing dan wajah bayi, ia tampak lebih muda dari usianya. Ia memang menjadi sangat kaya, dengan sangat cepat.

Minggu lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwanya dengan menjalankan kompleks penipuan di Kamboja yang mencuri miliaran mata uang kripto dari para korban di seluruh dunia. Departemen Keuangan AS telah menyita bitcoin senilai sekitar USD14 miliar (£10,5 miliar) yang katanya terkait dengannya - dikatakan bahwa ini adalah penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada.

Siapa Chen Zhi? Pemimpin Prince Group yang Mengendalikan Bisnis Scamming di Kamboja

1. Memimpin Prince Group

Perusahaannya sendiri, Cambodian Prince Group, menggambarkannya di situs webnya sebagai "seorang pengusaha yang dihormati dan filantropis ternama" yang "visi dan kepemimpinannya telah mengubah Prince Group menjadi grup bisnis terkemuka di Kamboja yang mematuhi standar internasional". BBC menghubungi Prince Group untuk memberikan komentar.

2. Memulai Karier dari Perusahaan Game Internet

Dibesarkan di provinsi Fujian di China tenggara, ia memulai kariernya dengan sebuah perusahaan game internet kecil yang tampaknya tidak terlalu sukses, dan pindah ke Kamboja pada akhir 2010 atau 2011, di mana ia mulai bekerja di sektor real estat yang saat itu sedang booming.

Kedatangannya bertepatan dengan dimulainya ledakan properti spekulatif di Kamboja. Ledakan ini dipicu oleh tersedianya lahan-lahan luas yang dirampas oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan memiliki koneksi politik, serta oleh membanjirnya modal China.

Sebagian mengalir deras di penghujung Inisiatif Sabuk dan Jalan Xi Jinping untuk mengekspor infrastruktur buatan China, dan sebagian lagi berasal dari investor perorangan China yang mencari alternatif yang lebih terjangkau untuk pasar properti China yang terlalu panas. Jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Kamboja juga meningkat pesat.

Cakrawala ibu kota Phnom Penh berubah drastis. Lanskap kota rendah yang berkarakter dengan rumah-rumah kolonial Prancis berwarna mustard berubah menjadi hutan pencakar langit Asia lainnya yang terdiri dari menara kaca dan baja.

Transformasi Sihanoukville, sebuah resor tepi laut kecil yang dulunya tenang, bahkan lebih ekstrem. Bukan hanya wisatawan dan spekulan properti China yang datang ke sana, tetapi juga para penjudi - perjudian ilegal di China.

Kasino-kasino baru bermunculan, di samping hotel-hotel mewah dan blok-blok apartemen yang mencolok. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan.

Baca Juga: Rencana Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel, Palestina: Deklarasi Perang Sudah Ditabuh

3. Memilih Jadi Warga Kamboja

Meskipun demikian, perjalanan Chen Zhi sungguh mengejutkan.

Pada tahun 2014, ia menjadi warga negara Kamboja, melepaskan kewarganegaraan Tiongkok-nya. Hal ini memungkinkannya membeli tanah atas namanya sendiri, tetapi membutuhkan investasi minimum atau sumbangan kepada pemerintah sebesar $250.000.

Tidak pernah jelas dari mana asal uang Chen Zhi. Ketika mengajukan rekening bank di Isle of Man pada tahun 2019, ia mencantumkan seorang paman yang tidak disebutkan namanya yang katanya telah memberinya USD2 juta untuk memulai perusahaan properti pertamanya pada tahun 2011, tetapi tidak ada bukti yang diberikan.

4. Berbisnis Properti hingga Pesawat

Chen Zhi mendirikan Prince Group pada tahun 2015, yang berfokus pada pengembangan properti, ketika ia baru berusia 27 tahun.