Memanfaatkan Kecantikan dan Kekuasaan, Perempuan Ini Jalankan Sindikat Kejahatan Internasional
Jum'at, 29 September 2023 - 23:14 WIB
loading...
A
A
A
Karimova dituduh menerima suap sebagai imbalan atas akses ke sektor telekomunikasi Uzbekistan dan mencuci uang melalui rekening bank Swiss dan jaringan rekening yang rumit di negara lain.
Organisasi palsunya dikenal sebagai The Office. Selain penipuan, kelompok tersebut diduga menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam operasinya.
Uang disalurkan melalui rekening bank di beberapa negara sebelum ditransfer ke rekening di Swiss, kata Kantor Kejaksaan Agung (OAG). “Pemilik manfaat dari rekening bank ini adalah 'manusia jerami', sehingga menyembunyikan fakta bahwa Gulnara Karimova adalah penerima manfaat sebenarnya,” kata OAG.
Sebelumnya, pada bulan Agustus, Kantor Penipuan Serius (SFO) Inggris menyita tiga properti mewah senilai lebih dari 20 juta poundsterling milik Karimova.
Surat dakwaan jaksa federal Swiss mengatakan pemilik manfaat dari rekening tersebut adalah "orang-orang bodoh" yang menyembunyikan fakta bahwa Karimova adalah penerima manfaat sebenarnya.
Organisasi palsunya dikenal sebagai The Office. Selain penipuan, kelompok tersebut diduga menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam operasinya.
Uang disalurkan melalui rekening bank di beberapa negara sebelum ditransfer ke rekening di Swiss, kata Kantor Kejaksaan Agung (OAG). “Pemilik manfaat dari rekening bank ini adalah 'manusia jerami', sehingga menyembunyikan fakta bahwa Gulnara Karimova adalah penerima manfaat sebenarnya,” kata OAG.
Sebelumnya, pada bulan Agustus, Kantor Penipuan Serius (SFO) Inggris menyita tiga properti mewah senilai lebih dari 20 juta poundsterling milik Karimova.
Surat dakwaan jaksa federal Swiss mengatakan pemilik manfaat dari rekening tersebut adalah "orang-orang bodoh" yang menyembunyikan fakta bahwa Karimova adalah penerima manfaat sebenarnya.
Lihat Juga :
