Siapa Ruja Ignatova? Wanita Cantik Paling Dicari FBI yang Dijuluki Ratu Kriopto karena Kasus Penipuan Rp73 Triliun

Pihak berwenang AS menyebutnya sebagai salah satu skema piramida terbesar dalam sejarah dan mengatakan bahwa Ignatova adalah dalang di balik seluruh penipuan tersebut.

Baca Juga: NATO Terancam Bubar, Eropa Bangun Koalisi Baru

3. Menerapkan Skema Ponzi

Menurut mereka, perusahaan ini beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat dan skema Ponzi, di mana investor awal didorong untuk merekrut orang lain dan kemudian dibayar melalui tanda terima dari investor berikutnya.

Ignatova menghilang pada tahun 2017 ketika ia menduga bahwa penyidik AS telah meluncurkan penyelidikan terhadap OneCoin.

"Penyidik yakin Ignatova mungkin telah diberi tahu bahwa dia sedang diselidiki oleh otoritas AS dan internasional," kata FBI. "Dia melakukan perjalanan dari Sofia, Bulgaria, ke Athena, Yunani, pada 25 Oktober 2017, dan tidak terlihat sejak itu."

Pada tahun 2019, AS mendakwanya dengan penipuan lewat transfer kawat, pencucian uang, dan penipuan sekuritas.

BBC membuat podcast yang sukses, "The Missing Cryptoqueen," berdasarkan perbuatannya.

4. Terkait dengan Mafia Bulgaria yang Sangat Kejam

Seorang wanita yang dicari oleh FBI karena mengatur penipuan mata uang kripto senilai USD4,5 miliar yang disebut OneCoin telah terkena pembekuan aset global, yang diajukan atas nama investor yang mencari kompensasi.

Ruja Ignatova, yang dikenal sebagai Ratu Kripto yang Hilang, kini menjadi subjek perintah pembekuan global yang mencegah asetnya dijual atau dipindahkan.

Ignatova tidak terlihat lagi sejak ia turun dari pesawat Ryanair di Athena, Yunani, lebih dari enam tahun lalu.

Pada bulan Juni, BBC mengungkap hubungannya dengan dunia bawah tanah Bulgaria dan seorang pria yang diduga sebagai bos kejahatan terorganisasi yang terlibat dalam penghilangannya.