5 Alasan Singapura Menjadi Surga Pencucian Uang, Salah Satunya Disalurkan Melalui Kripto dan Kasino
Senin, 18 September 2023 - 13:35 WIB
loading...
A
A
A
Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University (SMU), mengatakan negara kota ini menarik bagi para pelaku pencucian uang karena dana cenderung tidak dicurigai begitu dana tersebut memasuki sistem keuangan di sana.
Hal ini disebabkan “reputasi kami sebagai pusat keuangan tepercaya dengan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas,” kata Tan kepada Al Jazeera.
Dengan cara yang sama, para penyelundup narkoba bersiap untuk transit di Singapura karena negara ketiga cenderung tidak memperlakukan penumpang yang datang dari Singapura dengan kecurigaan yang tinggi mengingat undang-undang narkoba yang sangat ketat di negara tersebut, kata Tan.
“Para pelaku pencucian uang bersedia mengambil tindakan karena keuntungan dari kemampuan mencuci uang di sini membuatnya lebih mudah untuk memindahkan dana ke yurisdiksi lain seperti Inggris dan UE, dibandingkan mencuci uang di yurisdiksi tersebut,” katanya.
Citra Singapura sebagai “taman bermain bagi orang kaya” juga dapat menambah persepsi bahwa peraturan di negara tersebut lemah, kata Tan.
Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyadari adanya celah dalam penegakan hukum, “pemeriksaan di hilir tampaknya lemah” begitu dana tersebut masuk ke sistem keuangan Singapura.
Tan mengatakan dia telah mendengar kasus di mana bank menerima arus masuk keuangan, bahkan jika ada laporan transaksi mencurigakan yang diajukan.
“Dengan kata lain, beberapa bank melihat hal ini sebagai pengalihan beban kepada pihak berwenang,” ujarnya. Jika pihak berwenang tidak melakukan apa pun, beberapa bank siap menerima dana tersebut, tambahnya.
![5 Alasan Singapura Menjadi Surga Pencucian Uang, Salah Satunya Disalurkan Melalui Kripto dan Kasino]()
Foto/Reuters
Di sektor properti, banyak sekali cerita tentang orang asing yang baru tiba dengan koper penuh uang tunai, termasuk kasus penyewa yang membayar uang muka sewa di muka secara tunai meskipun mereka tidak memiliki visa kerja atau visa tinggal.
Hal ini disebabkan “reputasi kami sebagai pusat keuangan tepercaya dengan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang tegas,” kata Tan kepada Al Jazeera.
Dengan cara yang sama, para penyelundup narkoba bersiap untuk transit di Singapura karena negara ketiga cenderung tidak memperlakukan penumpang yang datang dari Singapura dengan kecurigaan yang tinggi mengingat undang-undang narkoba yang sangat ketat di negara tersebut, kata Tan.
“Para pelaku pencucian uang bersedia mengambil tindakan karena keuntungan dari kemampuan mencuci uang di sini membuatnya lebih mudah untuk memindahkan dana ke yurisdiksi lain seperti Inggris dan UE, dibandingkan mencuci uang di yurisdiksi tersebut,” katanya.
Citra Singapura sebagai “taman bermain bagi orang kaya” juga dapat menambah persepsi bahwa peraturan di negara tersebut lemah, kata Tan.
Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyadari adanya celah dalam penegakan hukum, “pemeriksaan di hilir tampaknya lemah” begitu dana tersebut masuk ke sistem keuangan Singapura.
Tan mengatakan dia telah mendengar kasus di mana bank menerima arus masuk keuangan, bahkan jika ada laporan transaksi mencurigakan yang diajukan.
“Dengan kata lain, beberapa bank melihat hal ini sebagai pengalihan beban kepada pihak berwenang,” ujarnya. Jika pihak berwenang tidak melakukan apa pun, beberapa bank siap menerima dana tersebut, tambahnya.
4. Surga Properti Dunia
Foto/Reuters
Di sektor properti, banyak sekali cerita tentang orang asing yang baru tiba dengan koper penuh uang tunai, termasuk kasus penyewa yang membayar uang muka sewa di muka secara tunai meskipun mereka tidak memiliki visa kerja atau visa tinggal.
Lihat Juga :
