Siapa Santiago Martin? Raja Lotere Kontroversial yang Menjadi Donor Utama bagi Narendra Modi

Data mengenai sistem pendanaan yang sudah tidak berfungsi ini menarik perhatian pada sejarah Martin, 59 tahun, yang membangun kerajaan lotere hingga real estat dengan menjual tiket lotre saat remaja.

Baca Juga: Mahasiswa Asing Diserang saat Salat Tarawih di India

2. Suka Mencolok dan Pandai Bicara

Seorang tokoh yang mencolok, pandai bicara, dan mempunyai teman-teman dari berbagai spektrum politik, Martin telah menghabiskan banyak uang untuk politisi, membagikan hadiah-hadiah mahal seiring berkembangnya kerajaan bisnisnya, menurut laporan pers lokal.

Selama bertahun-tahun, otoritas pajak, polisi, dan lembaga investigasi telah menggeledah tempat usahanya dan menyita properti sehubungan dengan kasus yang menjeratnya. Permohonan bandingnya terhadap penyitaan properti oleh Direktorat Penegakan Hukum, badan kejahatan keuangan India, ditolak tahun lalu.

Direktorat mengajukan tuntutan penuntutan di pengadilan pada bulan September terhadap Future Gaming dan 15 perusahaan afiliasi Martin lainnya berdasarkan undang-undang pencucian uang.

“Mereka diduga menipu pemerintah negara bagian penerbit lotere dengan tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan yang dihasilkan dari penjualan lotere,” dan melanggar undang-undang lotere dengan secara ilegal menahan dan mengklaim hadiah pada tiket yang tidak terjual, dan memanipulasi data, kata badan tersebut.

Martin dan perusahaannya membantah melakukan kesalahan. Konglomeratnya, Martin Group, mengatakan pada bulan Oktober bahwa kelompok tersebut dan perusahaan-perusahaannya mematuhi hukum dan bahwa Martin adalah pembayar pajak tertinggi di India pada tahun keuangan hingga Maret 2003.