Terima Transferan Misterius Rp8,1 Triliun, Perempuan Ini Dijebloskan ke Penjara
Selasa, 15 Juli 2025 - 08:23 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Jaksa Penuntut Umum Ryan Lim mengatakan bahwa dari tahun 2020 hingga 2021, Nyan Win berkoordinasi dengan Ko Phillip untuk mengatur pengiriman uang ke rekening bank korporat Unione.
Zin Nwe Nyunt dan Nyan Win tidak tahu dari mana asal dana tersebut. Namun, keduanya juga tidak melakukan pemeriksaan apa pun untuk memastikan sifat dana yang diterima atau keabsahan klaim Ko Phillip bahwa dia menjalankan "bisnis komoditas".
Antara Januari hingga Juli 2020, Nyan Win menggunakan salah satu rekening bank Unione untuk menerima lebih dari USD150 juta sebelum uang tersebut ditransfer keluar.
Pada 21 Juli 2020, bank menutup rekening tersebut karena banyak transaksi mencurigakan.
Setelah penutupan rekening ini, Zin Nwe Nyunt mengikuti instruksi dari Nyan Win dan membuka rekening korporat di bank lain.
Antara Juli 2020 hingga April 2021, Nyan Win menggunakan rekening baru ini untuk menerima lebih dari USD250 juta sebelum uang tersebut ditransfer keluar.
Lim mengatakan bahwa antara 18 Agustus 2020 hingga 24 Maret 2021, rekening bank ketiga digunakan untuk menerima lebih dari USD127 juta dan lebih dari USD119 juta ditransfer.
Pada 14 Juli, jaminan Zin Nwe Nyunt ditetapkan sebesar SD20.000. Dia diperkirakan akan mulai menjalani hukumannya pada 15 Agustus, sebagaimana dilansir The Straits Times, Selasa (15/7/2025).
Zin Nwe Nyunt dan Nyan Win tidak tahu dari mana asal dana tersebut. Namun, keduanya juga tidak melakukan pemeriksaan apa pun untuk memastikan sifat dana yang diterima atau keabsahan klaim Ko Phillip bahwa dia menjalankan "bisnis komoditas".
Antara Januari hingga Juli 2020, Nyan Win menggunakan salah satu rekening bank Unione untuk menerima lebih dari USD150 juta sebelum uang tersebut ditransfer keluar.
Pada 21 Juli 2020, bank menutup rekening tersebut karena banyak transaksi mencurigakan.
Setelah penutupan rekening ini, Zin Nwe Nyunt mengikuti instruksi dari Nyan Win dan membuka rekening korporat di bank lain.
Antara Juli 2020 hingga April 2021, Nyan Win menggunakan rekening baru ini untuk menerima lebih dari USD250 juta sebelum uang tersebut ditransfer keluar.
Lim mengatakan bahwa antara 18 Agustus 2020 hingga 24 Maret 2021, rekening bank ketiga digunakan untuk menerima lebih dari USD127 juta dan lebih dari USD119 juta ditransfer.
Pada 14 Juli, jaminan Zin Nwe Nyunt ditetapkan sebesar SD20.000. Dia diperkirakan akan mulai menjalani hukumannya pada 15 Agustus, sebagaimana dilansir The Straits Times, Selasa (15/7/2025).
(mas)
Lihat Juga :
