4 Sumber Dana Perang Iran melawan Israel, Salah Satunya Penjualan Senjata ke Rusia

Oleh karena itu, strategi seperti penggunaan kecerdasan buatan atau sistem komputer lain untuk melacak beberapa transaksi secara bersamaan harus diterapkan untuk mengetahui perusahaan mana yang menjual barang-barang ini langsung ke Iran atau menjualnya ke perusahaan lain yang kemudian menjualnya ke Iran.

Dengan informasi ini, pemerintah Amerika Serikat dapat menerapkan kontrol harga pada pemasok komponen-komponen ini hingga ke titik di mana pembelian menjadi lebih sulit. Akibatnya, perusahaan cangkang cenderung tidak akan memperoleh chip dan teknologi lain yang dibutuhkan Iran untuk persenjataannya.

3. Uang Pembebasan Sandera

Pemerintah Iran memiliki akses ke USD6 miliar dana mereka untuk digunakan untuk tujuan kemanusiaan sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas yang memungkinkan lima warga Amerika yang telah dipenjara di Iran untuk dibebaskan.

Uang tersebut – yang telah disimpan dalam rekening terbatas di Korea Selatan sebelum ditransfer ke berbagai rekening terbatas di Qatar melalui bank-bank di Eropa – merupakan bagian penting dari kesepakatan tersebut. Pejabat Iran dan AS diberitahu oleh Qatar pada hari Senin bahwa transfer telah selesai, menurut sumber yang diberi pengarahan tentang rincian masalah tersebut.

Sementara pemerintah Iran mengklaim dapat menggunakan uang tersebut sesuka hati, pemerintahan Biden telah berulang kali menekankan bahwa dana tersebut terbatas pada pembelian yang tidak dapat dikenai sanksi seperti makanan dan obat-obatan, dan bahwa dana tersebut akan diawasi dengan ketat.

Selain itu, pejabat AS telah menjelaskan bahwa pendanaan tersebut, yang merupakan milik Iran, bukan dari dolar pembayar pajak AS, tidak berada di bawah kendali pemerintah Iran.

Brett McGurk, koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan pada hari Senin bahwa "tidak ada dana yang akan diberikan ke Iran sama sekali." “Dana ini dibayarkan kepada vendor pihak ketiga yang telah diperiksa untuk makanan, obat-obatan, produk medis, dan produk pertanian yang akan dikirim ke Iran selama beberapa tahun. Jika ada pengalihan, kami akan mengetahuinya dan kami akan mengunci akun-akun ini,” katanya kepada Jake Tapper dari CNN di “The Lead.”

Partai Republik dengan cepat mengkritik kesepakatan tersebut, menuduh bahwa transfer uang tersebut merusak kredibilitas Amerika di luar negeri dan dapat menjadi insentif bagi musuh AS untuk menahan warga negara Amerika secara tidak sah.

Koordinator komunikasi strategis Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa itu hanyalah “hasil kerja keras para diplomat kita selama berbulan-bulan, khususnya di Departemen Luar Negeri, dalam mewujudkan hal ini.”

Uang yang dapat diakses oleh Iran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut adalah dana Iran yang telah disimpan dalam akun-akun terbatas milik Korea Selatan. Sumber-sumber mengatakan kepada CNN bahwa dana tersebut berasal dari penjualan minyak yang diizinkan dan ditempatkan dalam akun-akun yang dibuat di bawah pemerintahan Trump.

Uang tersebut kini tersedia bagi pemerintah Iran untuk membeli barang-barang yang tidak dapat dikenai sanksi seperti makanan dan obat-obatan. Namun, uang tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Iran dan tidak akan disimpan di bank-bank Iran, menurut AS.

Dana tersebut mulai ditransfer keluar dari rekening Korea Selatan setelah empat dari lima warga Amerika dipindahkan dari Penjara Evin ke tahanan rumah bulan lalu. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyetujui keringanan untuk mengizinkan lembaga keuangan di Eropa memindahkan uang tersebut ke Qatar tanpa takut akan sanksi AS.

Dan pemerintah Iran tidak diberi kemampuan untuk mengakses dana tersebut hingga pejabat AS mengawasi kelima warga Amerika tersebut saat mereka mendarat di Doha, kata pejabat pemerintah AS yang mengetahui masalah tersebut.

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan dalam sebuah wawancara minggu lalu bahwa pemerintah Iran akan memutuskan bagaimana dan di mana akan membelanjakan aset yang dibekukan senilai $6 miliar tersebut. Kirby mengatakan pernyataan itu "salah besar."

“Ini bukan pembayaran dalam bentuk apa pun, ini bukan tebusan, ini bukan uang pajak AS, dan kami belum mencabut satu pun sanksi terhadap Iran – Iran tidak akan mendapatkan keringanan sanksi,” kata Kirby. “Kami akan terus melawan Iran, pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Iran, akan terus melawan tindakan destabilisasi mereka di luar negeri, dukungannya terhadap terorisme, serangan terhadap pengiriman maritim di Teluk, dan dukungannya yang berkelanjutan terhadap perang Rusia melawan Ukraina.”

“Orang Iran pada dasarnya memberi tahu rakyatnya apa yang menurut mereka ingin mereka dengar. Komentar Raisi sama sekali tidak berdasar,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. “Tetapi kami tahu kebenarannya, jadi kami yakin akan hal ini.”

Baca Juga: Siap Hadapi Perang Dunia III, Rusia Gelar Latihan Senjata Nuklir Darat, Laut dan Udara

4. Pencucian Uang Melalui Lebanon

Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Paris mengungkapkan Lebanon pada "daftar abu-abu" yurisdiksi yang tidak patuh dan menentukan reformasi apa yang harus dilaksanakan negara tersebut agar dapat memperoleh hasil yang baik dan terhindar dari "daftar hitam" FATF yang ditakuti.